Walne zgromadzenie
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2025 r. di volio Spółka Akcyjna
Zarząd Spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie (32-080 Zabierzów), ul. Sportowa 3A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Zabierzowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000353650 (zwanej dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 K.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie”), na dzień 9 maja 2025 roku, na godzinę 13:30, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105 (31- 559 Kraków), z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
DIV Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
DIV Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf
DIV Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 2024.pdf
DIV Formularz głosowania przez pelnomocnika na NWZ .pdf
DIV Informacja o liczbie akcji i głosow na NWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 grudnia 2024 r. Di Volio Spółka Akcyjna
Zarząd spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 grudnia 2024 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Grzegórzecka 67d lok. 105, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikam.
Załączniki:
DIV Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2024.pdf
DIV Projekty uchwał NWZ 2024.pdf
DIV Formularz głosowania przez pelnomocnika na NWZ 2024.pdf
DIV Informacja o liczbie akcji i głosow na NWZ 2024.pdf
DIV Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 2024.pdf
DIV Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 2024.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r. Grupa Trinity Spółka Akcyjna
Zarząd spółki Grupa Trinity SA z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 15:00. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Grzegórzecka 67d lok. 105, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Załączniki:
GTY Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ - 2024-06-20_.pdf
GTY Projekty uchwał ZWZ - 2024-06-20_bp.pdf
GTY Opinia Zarządu akcje serii D1 ZWZ - 2024-06-20_.pdf
GTY Opinia Zarządu kap docel ZWZ - 2024-06-20_.pdf
GTY_Zmiany_Statutu ZWZ - 2024-06-20_.pdf
GTY Formularz głosowania ZWZ - 2024-06-20_bp_.pdf
GTY Pełnomocnictwo osoba fiz ZWZ - 2024-06-20_.pdf
GTY Pełnomocnictwo osoba pr ZWZ - 2024-06-20_.pdf
GTY Informacja o liczbie akcji ZWZ - 2024-06-20_.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Załączniki:
GTY Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ -2023-06-28.pdf
GTY Projekty uchwał ZWZ -2023-06-28.pdf
GTY Formularz głosowania przez pelnomocnika na ZWZ -2023-06-28.pdf
GTY Informacja o liczbie akcji i głosow na ZWZ -2023-06-28.pdf
GTY Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ -2023-06-28.pdf
GTY Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ -2023-06-28.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
Zarząd spółki Grupa Trinity SA z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r. na godz. 9:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Załączniki:
GTY Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ 2022.pdf
GTY Projekty uchwał ZWZ 2022.pdf
GTY Informacja o liczbie akcji i głosow na ZWZ 2022_.pdf
GTY Formularz głosowania przez pelnomocnika na ZWZ 2022.pdf
GTY Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 2022.pdf
GTY Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 2022.pdf
Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku
Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 28 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn Bartosz Masternak spółka cywilna we Wrocławiu ul. Rynek 7, IV p., Pasaż pod Błękitnym Słońcem, 50-106 Wrocław.
Porządek obrad ZWZ przewiduje:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.